1恒申新材于2026年10月27日召开第十一届董事会第十六次会议，11名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2该议案已事先经董事会审计委员会审议。
3本次会议决议标志着公司三季报正式获批并将对外披露，是定期财务报告发布的前置程序性公告。
恒申新材：第十一届董事会第十六次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2026-032
广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
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广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2026 年 10 月 22 日以书面送达或电 子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任十一名董事全部出席会议，董 事会秘书列席会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
一、《2026 年第三季度报告》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。
广东恒申美达新材料股份公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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