1新产业于2026年10月27日召开第五届董事会第十二次会议，8名董事全部出席并全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2董事会确认三季报编制程序合规，内容真实准确完整反映公司实际情况，无虚假记载或重大遗漏。
3该议案已获审计委员会审议通过，三季报全文同日披露。
4本次会议为定期报告审议的例行程序性决议，未涉及其他重大事项。
新产业：第五届董事会第十二次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2026-085
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
- 1.本次董事会会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达各位董
事。
- 2.本次董事会于 2026 年 10 月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召
开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。
- 3.本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；其中董事沈卫华、支毅
以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与 会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
- 4.本次会议由董事长饶微主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
- 5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》
《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。
二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： (一)审议并通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 审议通过的内容如下： 经审核，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
- 1. 《公司第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2. 《公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；
特此公告。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 2026年10月28日
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