福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第十八次会议的通知，并于 2026 年 10 月 27 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议<2026 年第三季度报告>的议案》。

董事会经审议后一致认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》符合法律、

行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司 2026 年第三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将 该议案提交公司董事会审议。《2026 年第三季度报告》的具体内容见同日刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第十八次会议决议；
• 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日