1富瑞特装于2026年10月27日召开第七届董事会第三次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2公告确认三季报真实反映公司财务状况和经营成果，无虚假记载或重大遗漏，且已经审计委员会审议通过。
3本次会议决议程序合规，未涉及其他重大事项。
富瑞特装：富瑞特装第七届董事会第三次会议决议公告
摘要
文本
股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2026-031
张家港富瑞特种装备股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三 次会议于2026年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席 董事7名，其中董事陈亮先生、独立董事James Ruan先生、许敬东先生以通讯方 式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》 公司2026年第三季度报告真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经
营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会 审计委员会审议通过。
《2026 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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