1慧博云通于2026年10月28日发布第四届董事会第二十次会议决议公告。
2会议于10月26日以通讯方式召开，8名董事全部出席并一致审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。
3董事会认为三季报真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载或重大遗漏。
4该议案已获审计委员会审议通过。
5本公告为定期报告披露的程序性文件，核心信息指向同日发布的三季报内容。
慧博云通：第四届董事会第二十次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2026-074
慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告
||本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集，副董事长孙玉 文先生主持，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以人工送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本 次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
与会董事审议认为：2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年
第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。 特此公告。
慧博云通科技股份有限公司董事会 2026年10月28日
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