1盐津铺子于2026年10月26日召开第五届董事会第二次会议，8名董事全部出席并一致审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2公告确认三季报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏，审计委员会已按规定审议。
3本次决议仅为定期报告发布的法定程序性文件，未披露具体财务数据及经营细节。
盐津铺子：第五届董事会第二次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2026-056
盐津铺子食品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议 于 2026 年 10 月 22 日以通讯和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董 事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武先生主持，会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。
二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 1.审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》； 公司 2026 年第三季度报告全文及其摘要遵循相关法律法规及规范性文件要
求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。 三、备查文件（以下无正文）
- 第五届董事会第二次会议决议；
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司 董 事 会
2026年10月27日
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