晋控电力：十一届七次董事会决议公告

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摘要

1晋控电力于2026年10月27日以通讯表决方式召开十一届七次董事会，应到董事7人全部参与表决。
2会议全票审议通过《2026年第三季度报告》，无其他议案。
3该决议为三季报披露的程序性公告，未涉及经营决策、人事变动或重大事项调整。

文本

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临─065

晋能控股山西电力股份有限公司

十一届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）十一届七次董事会于 2026 年 10 月 27 日以通 讯表决方式召开。会议通知于 10 月 20 日以电话和电邮方式 通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董 事 7 人，部分高管人员、董事会秘书列席了本次会议。会议 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以 下决议。

二、董事会会议审议情况

  1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2026 年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露 的《2026 年第三季度报告》）

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二六年十月二十七日

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