1凯普生物第六届董事会第十次会议审议通过两项议案：一是2026年前三季度资产减值准备事项，同意转回信用减值损失7,679.28万元，计提资产减值损失47.96万元，合计转回资产减值准备7,631.32万元；
2二是审议通过《2026年第三季度报告》，确认三季报内容真实准确完整。
3上述事项均经审计委员会审议，无需提交股东会审议。
凯普生物：第六届董事会第十次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2026-078
广东凯普生物科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会 议于 2026 年 10 月 23 日以直接送达、电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2026 年 10 月 27 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公 司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司董事会秘书及其他高级管 理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026 年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》；
公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内截至 2026 年 9 月 30 日的各类资产进行全面清查、评估和分析。本着谨慎性原则，同意公司 转回信用减值损失 7,679.28 万元，计提资产减值损失 47.96 万元，整体转回资产减 值准备 7,631.32 万元人民币。本次计提及转回资产减值准备依据充分，计提及转回 后能客观、真实、公允地反应公司的资产状况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。
公司编制的《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披 露的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
- 1、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
- 2、《广东凯普生物科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第八次
会议决议》。 特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十八日
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