证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2026-053

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次临时会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 23 日以 电子邮件、微信等方式发出第六届董事会第二十三次临时会议通知，并于 2026 年 10 月 27 日（星期二）在金新农大厦 16 楼会议室以现场和通讯相结合的方式 召开本次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表 决方式出席会议 6 人），公司董事长祝献忠先生、独立董事刘忠先生现场出席，

王立新先生、李广清先生、代伊博女士、唐林林女士、黄庆荣先生通讯出席。会议 由公司董事长祝献忠先生主持，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决通过如下决议：

一、审议通过《2025 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2026 年第三季度报告》。2026 年第三季度报告中的财务信息在董事会审议前 经公司董事会审计委员会 2026 年第三次临时会议审议通过。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，公司 及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查和减值测试，对相关资产计提减值 准备 8,384.39 万元，计入的报告期间为 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 09 月 30 日。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于计提资产减值准备的公告》。此议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会 2026 年第三次临时会议审议通过。

六、备查文件

• 1、第六届董事会第二十三次临时会议决议；
• 2、董事会审计委员会 2026 年第三次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日