1泰山石油于2026年10月27日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过公司2026年三季度报告。
2董事会认为三季报内容真实、准确、完整，客观反映了公司财务状况和经营成果，该议案已获审计委员会审议通过，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
3三季报全文同日披露。
泰山石油：第十二届董事会第三次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2026-41
中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十 二届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 16 日向各位董事发出， 会议于 2026 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 11 名， 实际参加表决的董事 11 名，公司高级管理人员、董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了公司 2026 年三季度报告 董事会认为，公司 2026 年三季度报告内容和格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地 反映了公司 2026 年三季度的财务状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-40）。 特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会
2026 年 10 月 28 日
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