证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-069

南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会十六次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会 议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会 议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，公 司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的通知和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过 了如下议案：

一、关于公司 2026 年第三季度报告的议案

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份 有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十七日