1创益通于2026年10月28日披露第四届董事会第十四次会议决议，审议通过《2026年第三季度报告》及《关于2026年第三季度计提减值准备的议案》。
2董事会认为三季报真实准确完整反映经营情况，计提减值准备符合会计准则及谨慎性原则，能公允反映财务状况。
3两项议案均获7票全票通过，审计委员会已事前审议。
4具体财务数据及减值详情需查阅专项公告。
创益通：第四届董事会第十四次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2026-047
深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四 次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实 际出席董事七人，会议由董事长张建明先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2026 年第三季度报告》
董事会认为：《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公 司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深 交所的相关规定。
本议案已经董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。 《2026年第三季度报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 2、审议通过《关于 2026 年第三季度计提减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》 的相关规定。公司本次计提减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，有利于 客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更加真实可靠，
具有合理性。
本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。
《关于2026年第三季度计提减值准备的公告》详见刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
特此公告。
深圳市创益通技术股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 28 日
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