谱尼测试：第六届董事会第十一次会议决议公告

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摘要

1谱尼测试于2026年10月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《2026年第三季度报告》。
2董事会认为三季报内容真实、准确、完整，符合相关规定，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该议案已获审计委员会事前审议通过，全体董事一致表决通过。
4本公告为定期报告披露的程序性决议公告，未涉及其他重大事项。

文本

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2026-055

谱尼测试集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次 会议通知以专人送达的方式于 2026 年 10 月 23 日发出，会议于 2026 年 10 月 27 日（星期二）下午 14:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号 院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长 宋薇女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：

二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《2026 年第三

季度报告》。

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规 等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

  • 1、第六届董事会第十一次会议决议；
  • 2、第六届董事会审计委员会第七次会议。

谱尼测试集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 27 日

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