证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2026-023 中电环保股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14 日以电 话和电子邮件方式发出第七届董事会第五次会议通知，会议于 2026 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王 政福先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事仇 向洋先生和张伟先生以通讯方式出席并表决，公司全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召开及程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于 2026 年第三季度报告全文的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告全文》包含的信息公

允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。《2026 年第三季度报告 全文》内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

三、备查文件

• 1、第七届董事会第五次会议决议。
• 2、第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日