证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2026-096 债券代码：123215 债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2026年10月25日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况 审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2026年第三季度报告》。 表决结果：同意8票，0票反对，0票弃权。 公司《2026年第三季度报告》中引用的财务信息已经第三届董事会审计委员

会审议通过。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十三次会议决议；
• 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 2026年10月26日