证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2026-068

天力锂能集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次 会议于 2026 年 10 月 26 日（星期一）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2026 年 10 月 20 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。

会议由董事长王瑞庆主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本

次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 经董事会认真审核，认为公司《2026 年第三季度报告》的编制符合法律法

规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件

• 1、第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；
• 2、第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

天力锂能集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日