1博盈特焊于2026年10月23日召开第三届董事会第二次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2董事会认为三季报内容真实、准确、完整，符合监管规定，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该议案已获审计委员会审议通过，具体财务数据详见同日披露的三季报正文。
博盈特焊：第三届董事会第二次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2026-062
广东博盈特焊技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会 议通知于 2026 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 23 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生以通讯表决方式出席会 议）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。高级管理人员列席了会议。董 事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《公司章程》《公司董事会议 事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章 制度的规定。
二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 审议并通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司编制的《2026 年第三季度报告》符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-061）。
三、备查文件
- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。
广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 26 日
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