证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2026-032

钧崴电子科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2026 年 10 月 23 日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 16 日以通讯方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司高级管理人员列席了 会议。会议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于 2026 年三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2026 年三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法 规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年三季度的经营情 况；董事会保证公司 2026 年三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经审计委员会审核通过。

（二）审议并通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，在符合利润分配原 则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司提出 2026 年前三季度利润分配预案 为：以 2026 年前三季度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），以公司现有总股本 266,666,700 股为基数 进行测算，共计 40,000,005.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。实施 利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，则以现金分红总额固定 不变的原则按公司最新总股本对分配比例进行调整。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编 号：2026-034）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经审计委员会审核通过。

（三）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意聘任陆健先生为公司证券事务代表， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任证券事务代表的公告》（公告编号： 2026-035）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第七次会议决议；
• 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

钧崴电子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日