1合众思壮于2026年10月26日召开第六届董事会第二十五次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《公司2026年第三季度报告》。
2该议案已事先经董事会审计委员会审议同意。
3本次会议决议程序合规，核心内容为确认三季报披露，未涉及其他重大事项或经营决策调整。
合众思壮：第六届董事会第二十五次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2026-048
北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第二十五次会议于 2026 年 10 月 26 日在郑州市航空港区 兴港大厦公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电话、 电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事会秘书列 席了本次会议。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如
下决议：
（一）《公司 2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2026
年第三季度报告》。
三、备查文件
- 1、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十七日
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