证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-082

天津滨海能源发展股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

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特别提示：

• ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
• ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

• 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 26 日 15:00
• 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

10 月 26 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
• 4、现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8 层东侧

第二会议室。

• 5、召集人：董事会。
• 6、主持人：董事长杨路。
• 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 8、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 116 人，代表股份 95,761,055 股，占上市公司总股份的 41.3205%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 76,756,955 股，占上市公司总股份

的 33.1203%。通过网络投票的股东 112 人，代表股份 19,004,100 股，占上市公司总股份的 8.2002%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 112 人，代表股份 26,036,377 股，占上市公司总股份 的 11.2346%。

（3）董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 1.00、2.00 属于关联交易事项，旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股有限 公司已回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同 意通过。

三、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
• 2、律师姓名：杨娟、徐奥悦天

• 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的

规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会 人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、2026 年第五次临时股东会决议。
• 2、法律意见书。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日