证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2026-060

美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次 会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 17 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美 康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：

一、审议并通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

公司编制了《美康生物科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次 2026 年第三季度财务会计报告及相关财务信息已经公司董事会审计委 员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票占有效表决权 100%。

二、备查文件

• 1、第五届董事会第二十四次会议决议；

• 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日