1启迪设计于2026年10月27日召开第五届董事会第十九次会议，全票审议通过《2026年第三季度报告》及《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。
2会议程序合规，11名董事全部出席并表决同意。
3三季报及资产减值计提详情已同步披露，提示投资者关注公司当期盈利质量及资产减值对净利润的影响。
启迪设计：第五届董事会第十九次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2026-044
启迪设计集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会 议于2026年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年10月16日 以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11人，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议形 成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第 三季度报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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