证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2026-070

欧普康视科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三

次会议，于 2026 年 10 月 21 日以专人送达、即时通讯等方式发出会议通知。 （二）会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯形式召开。 （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （四）本次会议由董事长陶悦群先生主持，公司高级管理人员列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经投票表决，会议审议通过如下决议： 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2026

年第三季度报告》

《欧普康视科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。具体内容 详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季 度报告》。

三、备查文件

• 1、欧普康视科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
• 2、其他文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十七日