1海波重科于2026年10月26日召开第六届董事会第二十次会议，5名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2公告确认三季报编制合规、内容真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏。
3该决议为三季报披露的程序性文件，未涉及其他经营或资本运作事项。
海波重科：第六届董事会第二十次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2026-055 债券代码：123080 债券简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 次会议通知于 2026 年 10 月 22 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议 于 2026 年 10 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中邓文娟女士以通 讯方式出席会议，会议由董事长张海波先生主持，公司董事会秘书和部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于《2026 年第三季度报告》的议案 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2026
年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经 营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十次会议决议 特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 27 日
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