1国瓷材料于2026年10月25日召开第六届董事会第十七次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2董事会认为三季报真实、准确、完整地反映了公司第三季度实际情况，该报告已经审计委员会审议，董事及高管均出具书面确认意见。
3本次会议为定期报告披露前的法定程序性决议，未涉及其他重大事项或经营决策调整。
国瓷材料：第六届董事会第十七次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2026-078
山东国瓷功能材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于 2026 年 10 月 22 日以邮件形式发出了《第六届董事会第十七次会议通知》。本次会议于 2026 年 10 月 25 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事 长张曦先生主持。
本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下：
1.00 审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 公司董事认真审阅了《公司 2026 年第三季度报告》，认为《公司 2026 年第三季
度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第三季度的实际情况，本议案已经公司董 事会审计委员会审议通过，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
《公司 2026 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会 2026 年 10 月 27 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。