1鸿特科技于2026年10月26日召开第六届董事会第十八次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2董事会确认三季报内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏，该议案已获审计委员会事前审议通过。
3本次决议为定期报告披露的法定程序性事项，未涉及其他重大经营决策或异常事项。
鸿特科技：第六届董事会第十八次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-070
广东鸿特科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议 通知已送达全体董事。本次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司一层会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由 公司董事长卢楚隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过 以下决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》所载信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件
- 1．公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2．公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日
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