无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次 会议的通知于 2026 年 10 月 15 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事发出。会议于 2026 年 10 月 26 日在公司 515 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。董 事会秘书因同时担任公司董事，出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。 会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，公司董事会认为公司编制的《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第 三季度经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

本事项已经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，审计委员会全体成 员同意该议案。

《2026 年第三季度报告》（公告编号 2026-055）详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第三十三次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日