证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-080

天津凯发电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议 （以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事 冯波、刘佳、徐泓、杜至刚、丁振华以通讯方式参会，财务负责人列席会议。

本次会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》 《2026 年第三季度报告》将于 2026 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上公告。详

见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日