1天瑞仪器于2026年10月22日召开第七届董事会第二次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2公司董事及高管对三季报内容出具书面确认意见，认为报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
3该议案已事先经审计委员会审议通过。
4三季报具体内容详见巨潮资讯网，提示性公告同日刊登于指定媒体。
天瑞仪器：第七届董事会第二次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2026-051
江苏天瑞仪器股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日以
电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二次会议的通知。会议于2026
年 10 月 22 日上午 10:30 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事孙琪华女士以
通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
由董事长应刚先生召集和主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2026 年第三季度报告》
公司董事和高级管理人员认真审阅了公司《2026 年第三季度报告》，认为
公司《2026 年第三季度报告》能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且
公司的董事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见。有关公司《2026
年第三季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026 年第三季度报告披露提示性公告》
刊登于 2026 年 10 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
- 1、江苏天瑞仪器股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
- 2、江苏天瑞仪器股份有限公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十三日
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