1云南铜业于2026年10月27日发布第十届董事会第十七次会议决议公告，会议以通讯方式召开，9名董事全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2该议案已事先经董事会审计与风险管理委员会审议。
3本公告为三季报披露的程序性文件，核心财务数据需参阅同日发布的定期报告正文。
云南铜业：第十届董事会第十七次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-072
云南铜业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 十届董事会第十七次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2026 年 10 月 26 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，董 事会秘书列席本次会议。在规定时间内收回有效表决票 9 份， 会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过 了如下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第 六次会议审议通过。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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