1西藏发展股份有限公司于2026年10月27日召开第十届董事会第十二次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2本次会议程序合规，未涉及其他重大事项。
3三季报具体财务数据详见同日披露的定期报告全文。
4该决议公告本身仅为程序性披露，核心信息依赖于同步发布的三季报内容。
*ST西发：第十届董事会第十二次会议决议公告
摘要
文本
股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2026-063
西藏发展股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2026 年 10
月 27 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开，本次会议于 2026 年 10 月 16 日以邮
件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人（其中 4 名董事以通讯表决的方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。符合
《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《2026 年第三季度报告》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十二次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 27 日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。