证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2026-027

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况 （一）会议通知情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第六次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以微信、短信、电话等方式发出。 （二）会议的时间、地点及召开方式 会议于 2026 年 10 月 22 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 （三）会议主持人及召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长黄朝万先生主持，

公司全体高级管理人员列席。 （四）会议合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》《中

国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年三季度报告》。

该议案在提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第六 次会议审议通过，并获全票同意。

三、备查文件

• 1、公司第十一届董事会第六次会议决议。

• 2、公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

成都彩虹电器（集团）股份有限公司

董 事 会 2026 年 10 月 26 日