深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第六届董事会 2026 年第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026 年10月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第六届董事会2026年第五次 会议的通知。本次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事阮志毅先生、陈洪涛先生，独 立董事陈志华先生、黄令先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生 召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通 知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 经审议，董事会一致认为：公司2026年第三季度报告的内容真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（二）审议通过了《关于与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议的议

案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与莆田市城厢区人民政 府签订项目投资协议的公告》。

（三）审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 经初步测算，公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易新增金额为人

民币945.04万元（不含税）。 此议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2026 年度日常关联 交易预计的公告》。

三、备查文件 公司第六届董事会2026年第五次会议决议 特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会

2026 年 10 月 26 日