1新宏泽于2026年10月23日召开第六届董事会第四次会议，9名董事全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2董事会认为三季报编制程序合规，内容真实准确完整反映公司实际情况，无虚假记载或重大遗漏。
3该议案已事先经审计委员会审议。
4具体财务数据详见同日披露的三季报全文。
新宏泽：第六届董事会第四次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2026-036
广东新宏泽包装股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2026 年 10 月 23 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2026
年 10 月 13 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由张宏清先生主持，公司董事会秘书及其他高管列席。本次会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会。
具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2026 年第三季度报告》。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2026 年 10 月 26 日
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