证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2026-027

北京掌趣科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会 议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。与会的各位董事均已 知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长刘志 刚先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年第三季度报告》

董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

本议案中的 2026 年第三季度财务报告已经公司第六届董事会审计委员会第 七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及 规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行 修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事 会秘书工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第十一次会议决议；
• 2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日