1双环传动于2026年10月26日召开第七届董事会第十七次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2该三季报已于同日披露，会议程序合规，审计委员会已事前审议。
3本公告为定期报告配套的程序性决议公告，未涉及其他重大事项或经营决策变更。
双环传动：第七届董事会第十七次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-044
浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七 次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式送达。会议于 2026 年 10 月 26 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴 长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 有关规定。
二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2026 年 第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日
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