证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-045

山西振东制药股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方担 保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）担保暨关联交易情况概述 为满足公司支付并购款及日常生产经营需要，公司拟向中国银行

长治市分行（以下简称“中国银行”）申请不超过人民币 55,240 万 元的综合授信额度，具体情况如下：

单位：万元

最终授信额度、期限及利率等内容以银行实际审批，并与公司签 订的协议为准。

为便于实施公司向银行申请并购贷款及授信额度事宜，董事会授 权公司财务部根据公司实际经营需求，在上述并购贷款及综合授信额 度范围内与银行办理公司相关授信事宜，并授权公司法定代表人签署 或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、 抵押、融资、保函、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项 法律文件。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》 的相关规定，振东集团为公司的关联法人，李安平先生及其配偶和雪 梅女士为公司的关联自然人，以上交易构成关联交易。

（二）审议程序

2026 年 10 月 26 日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会 议 2026 年第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款 及授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案 提交董事会审议。

2026 年 10 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方 担保暨关联交易的议案》。其中，关联董事李昆先生、李静女士回避

表决。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》 “7.2.17 上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照第 7.2.8 条的规定提交股东会审议：……（二）上市公司单方面获得利益的交 易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”的规定，本次交易虽然构 成关联交易，但属于公司无偿接受关联方提供担保，无须提交股东会 审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，亦无须经过有关政府部门的批准。

二、关联方基本情况 （一）关联自然人 李安平先生：中国国籍，住所为山西长治，为公司实际控制人，

经在中国执行信息公开网查询，李安平先生不属于“失信被执行人”。

和雪梅女士：李安平先生配偶，中国国籍，住所为山西长治，截 至目前未持有公司股份，经在中国执行信息公开网查询，和雪梅女士 不属于“失信被执行人”。

关联关系说明：公司实际控制人李安平先生及其配偶和雪梅女士 系夫妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年 修订）》7.2.5 条相关规定，李安平先生、和雪梅女士为公司的关联 自然人。

（二）关联法人

• 1、名称：山西振东健康产业集团有限公司
• 2、成立日期：1993 年 11 月 22 日

• 3、注册地址：山西省长治市上党经济技术开发区光明南路振东

科技园 8 号楼

• 4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
• 5、法定代表人：李安平
• 6、注册资本：10,000 万元
• 7、经营范围：成品油（汽油、柴油）零售（只限分支机构经营）；

抑菌制剂（净化）、抑菌抗菌产品、老人妇女中幼儿健康护理用品、 保健品、食品、原料药、抗肿瘤类原料药、小容量注射剂、冻干粉针 剂、片剂、硬胶囊剂、生物化学药的生产与销售；化工产品、润滑油、 建材、钢材经销；机动车维修、汽车配件批零；农副产品深加工；副 食批发；钢材房屋装修、机械设备、管道水管安装；房屋、土地租赁； 洗涤用品、化妆品销售；对外贸易；货物与技术的进出口服务；会务 服务；印刷饮食服务；文化教育信息咨询服务；文化旅游健康养生教 育信息咨询服务；企业管理品牌经营与管理咨询服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 8、2025 年度主要财务数据：2025 年末总资产 148,268.47 万元，

净资产 93,499.76 万元，2025 年实现主营业务收入 3,181.71 万元，净 利润 405.97 万元。

• 9、股权结构：

• 10、信用情况：经在中国执行信息公开网查询，振东集团不属于

“失信被执行人”。

• 11、关联关系说明：截至本公告披露日，振东集团为公司的控股

股东，为公司实际控制人李安平先生控制的企业，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，振东集团为公司的 关联法人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

上述关联方为公司向银行申请并购贷款及综合授信提供不超过 人民币 55,240 万元的连带责任保证担保，公司无需向其支付任何担 保费用，亦无需提供反担保，该关联交易不涉及关联定价的情况，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容

关联方为公司向银行申请并购贷款及综合授信提供不超过人民 币 55,240 万元的无偿连带责任保证担保，具体担保金额、担保期限 等以签署的最终协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司 可在授信额度内，向银行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国 内信用证等业务品种。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司接受关联方无偿提供连带责任保证担保，能更好地满足公司 的日常资金需求，有利于公司的长远发展。关联方在担保期间内不收 取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保，本次交易为公司单方 面获得利益的交易，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果、现 金流量和会计核算方法产生不良影响，不存在损害公司及其他股东特

别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交 易的总金额

2026 年年初至本公告披露日，除无偿接受关联方提供连带责任 担保外，公司及控股子公司与上述关联方及其控制的企业累计已发生 的各类关联交易的总金额为 11,921.10 万元。

七、独立董事专门会议意见 经审议，独立董事认为：公司接受关联方无偿提供连带责任保证

担保事项，有利于公司日常经营管理，保障公司日常业务的正常开展。 本次接受关联方无偿担保暨关联交易事项属于上市公司单方面获得 利益的交易，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。独 立董事一致同意该议案，并同意将《关于公司向银行申请并购贷款及 授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

八、备查文件

• 1、第六届董事会第十七次会议决议；
• 2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日