证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2026-045

浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议 通知于 2026 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，公司 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》； 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2026 年第三季度报告》的编制内容和格式符合有关法律法规的要求，相 关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的

《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-044）。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司对截至 2026 年 9 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资 产等资产进行了全面检查和减值测试，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符 合公司的实际情况，能够公允地反映公司财务状况及经营成果。本议案已经公司

董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
• 2、公司第七届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。 特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日