1恒大高新于2026年10月23日召开第六届董事会第二十二次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2董事会确认三季报内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏，该报告已获审计委员会审议通过并将按规定披露。
3本次决议为定期报告发布的法定程序性公告，未涉及其他经营或资本运作事项。
恒大高新：第六届董事会第二十二次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2026-040
江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日以现 场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第二十二次会议。会议通知及相关议案已 于 2026 年 10 月 15 日通过书面、传真或电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事 长朱星河主持，应出席董事 7 名，实际亲自参会董事 7 名。会议的召集与召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并充分讨论，会议采用记名投票方式进行表决，具体审议情况
如下： 1.审议通过了《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。
三、备查文件
- 第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会 二〇二六年十月二十六日
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