证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2026-033

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 六次会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司 高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2026年三季度

报告》全文

公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成 果。公司2026年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

《科远智慧2026年三季度报告》全文及摘要详见公司于2026年10月26日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《证券时报》上的 相关公告。本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议，并提出明确同意的意 见。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
• 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 2026年10月23日

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