1仙琚制药于2026年10月23日召开第九届董事会第八次临时会议，9名董事全票审议通过《公司2026年第三季度报告》。
2该三季报已提前经董事会审计委员会审议，并于同日对外披露。
3本次决议公告仅为三季报披露的法定程序性文件，未涉及其他重大事项或经营变动信息。
仙琚制药：仙琚制药第九届董事会第八次（临时）会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-056
浙江仙琚制药股份有限公司 第九届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次（临 时）会议通知已于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会 议于 2026 年 10 月 23 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际 参加董事 9 名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持，董事会秘书张王伟先 生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：
会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2026 年第三季度 报告》。
《公司 2026 年第三季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见 2026 年 10 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
- 1、第九届董事会第八次（临时）会议决议
- 2、董事会审计委员会 2026 年第 6 次会议纪要
特此公告。
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浙江仙琚制药股份有限公司
董事会 2026 年 10 月 26 日
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