证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-043

山西振东制药股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 十七次会议于 2026 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及 通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电话、邮件等 方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由公司董事长李昆先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026

年第三季度报告》。

《2026 年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息

披露网站。 本议案已由董事会审计委员会审议并通过。 2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司

向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议

案》。 关联董事李昆先生、李静女士回避表决。 《关于公司向银行申请并购贷款及授信额度并接受关联方担保

暨关联交易的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案已由董事会独立董事专门会议审议并通过。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变

更收购广东龙创基药业有限公司股权付款节奏暨分步交割安排的议 案》。

《关于变更收购广东龙创基药业有限公司股权付款节奏暨分步 交割安排的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘 任总裁的议案》。

《关于总裁辞职暨聘任总裁的公告》内容详见中国证监会创业板

指定信息披露网站。 本议案已由董事会提名委员会审议并通过。 三、备查文件

• 1、第六届董事会第十七次会议决议；
• 2、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
• 3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议；
• 4、第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日