证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2026-039

珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 10 月 26 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第二十七次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 8 名，实际出席 董事 8 名。其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别为杨涛先生、颜志宇 先生、邓湘湘女士、崔文浩先生、张毅先生、王成龙先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨涛 先生因工作原因未能现场主持本次会议，本次会议由公司董事会半数以上董事共 同推举董事高曈先生作为本次会议主持人，出席会议董事经审议，形成以下决议：

一、审议通过了《2026 年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规 定，编制了公司 2026 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

《2026 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会 2026 年 10 月 27 日