1海洋王于2026年10月23日召开第七届董事会2026年第三次临时会议，9名董事全部出席并全票审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》，同意对外报送2026年三季报。
2本次会议程序合规，未涉及其他重大事项或经营决策调整，仅为履行定期报告披露义务的例行决议。
海洋王：第七届董事会2026年第三次临时会议决议公告
摘要
文本
证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2026-051
海洋王照明科技股份有限公司 第七届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第 三次临时会议于 2026 年 10 月 23 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2026 年 10 月 20 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事，应到董事 9 人，实到董 事 9 人。
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，董事会秘书及 其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以 下决议：
一、 审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》 同意：9 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 同意对外报送 2026 年第三季度报告。《2026 年第三季度报告》详见公司指
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备查文件：
- 1、第七届董事会 2026 年第三次临时会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日
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