证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2026-059

中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 中通客车股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于 2026 年 10 月 15 日以电话和邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月 26 日在公司本部以现场结合通讯方式召开，董事长王兴富先生主持 会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事会秘书及其他高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案： 1、公司 2026 年第三季度报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司

章程》有关规定，公司编制了《中通客车股份有限公司 2026 年第三 季度报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会

第十次会议审议通过。 2、关于公司 2026 年度中期利润分配的方案 公司 2026 年度中期利润分配方案为：以公司总股本 592,903,936

股扣除回购专用证券账户持有的公司 9,255,400 股股份后剩余的

583,648,536 股为基数，每 10 股派发现金 0.6 元（含税），预计派 发现金总额 35,018,912.16 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见刊登于 2026 年 10 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度中期利润分配 方案的公告》（编号 2026-054）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第十一届董事会第十五次会议及 2025 年度股东会审议通 过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，公司 2026 年度 中期利润分配方案属于本公司 2025 年度股东会授权董事会制定中 期分红方案的范围，无需提交公司股东会审议。

3、关于董事会换届选举非独立董事的议案

• （1）提名王兴富先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
• （2）提名李磊先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
• （3）提名王德春先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
• （4）提名田景东先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
• （5）提名何伟先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见刊登于 2026 年 10 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》

《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》 （编号 2026-060）。

该议案提交本次董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过，

尚需提交公司股东会审议。

4、关于董事会换届选举独立董事的议案

• （1）提名王德建先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
• （2）提名李洪武先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
• （3）提名徐伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见刊登于 2026 年 10 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》

《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》 （编号 2026-060）。

该议案提交本次董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。 独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异 议后方可提交公司股东会审议。

三、备查文件

• 1、公司十一届董事会第十七次会议决议；
• 2、公司十一届董事会审计委员会第十次会议决议；
• 3、公司十一届董事会提名委员会第七次会议决议。 特此公告。

中通客车股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日