证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2026-068

浙江博菲电气股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会 议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2026 年 10 月 17 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长陆云峰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2026 年三季度报告>及其摘要的议案》 董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2026 年三季度报告》。

（二）审议通过了《关于 2026 年三季度计提资产减值准备及信用减值准备的议 案》

董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年三季度计提资产减值准备及信用减值准备的 公告》。

三、备查文件

• 1.第三届董事会第三十次会议决议；
• 2.董事会审计委员会会议决议。 特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 26 日