1九芝堂于2026年10月23日以通讯方式召开第九届董事会第十七次会议，9名董事全部出席并一致审议通过《2026年第三季度报告》。
2该三季报已获审计委员会审议通过，并于同日披露。
3本次决议公告仅为定期报告审议的程序性文件，未涉及其他重大事项或经营决策调整。
九芝堂：第九届董事会第十七次会议决议公告
摘要
文本
公告文件
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-071
九芝堂股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于 2026 年 10 月 13 日 以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书列席会议。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下
报告：
2026 年第三季度报告
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。2026 年 第三季度报告全文请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2026 年第三季 度报告》（公告编号：2026-072）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件 第九届董事会第十七次会议决议
九芝堂股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日
九芝堂股份有限公司 1
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