1华茂股份于2026年10月23日召开第九届董事会第十二次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《公司2026年第三季度报告》。
2董事会认为三季报编制程序合规，内容真实准确完整反映公司实际情况，无虚假记载或重大遗漏。
3审计委员会已事前审议财务信息并同意提交。
4该决议为三季报披露的前置程序性公告，未涉及其他重大事项。
华茂股份：第九届董事会第十二次会议决议公告
摘要
文本
安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2026-026
安徽华茂纺织股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。|
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安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 23 日以 现场结合通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于 2026 年 10 月 13 日通过书 面或电子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事 4 人。公司高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨 论，以记名投票表决，通过了如下决议：
一、审议《公司 2026 年第三季度报告》 经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。 2026 年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
投资者亦可于同日通过《证券时报》《中国证券报》查阅相关提示性信息。
会前，董事会审计委员会已对公司《2026 年第三季度报告》中的财务信息进行 审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。
二、备查文件
- 1、审计委员会决议；
- 2、董事会决议。
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十三日
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