证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2026068

四川九洲电器股份有限公司 第十四届董事会 2026 年度第四次会议决议 公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

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四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）第十四届董事 会 2026 年度第四次会议于 2026 年 10 月 26 日 16:00 在公司会议 室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 16 日以专人、邮 件通知方式送达。本次董事会由董事长谷雨先生主持，公司高级 管理人员列席会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董 事 7 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案：

一、审议通过《关于审议 2026 年第三季度报告的议案》。 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《公司

2026 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、备查文件

• 1.公司第十四届董事会 2026 年度第四次会议决议；
• 2.公司第十四届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议决

议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日