股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2026-030

中远海运科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第八次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事 九人，实际参加会议董事九人，其中董宇航先生以通讯方式参加。总 会计师、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《2026 年第三季度报告》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2026 年第三季度报告》，第八届董事会

审计委员会第五次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-031）。

（二）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，逐项审 议通过以下 4 项子议案：

1. 审议通过《关于 2026 年度参与公司日常经营管理的非独立董事 薪酬方案的议案》。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生、林亦

雯女士回避了表决。 2.审议通过《关于 2026 年度外部非独立董事薪酬方案的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事董宇航先生、蒋时

飞先生、丁兆军先生回避了表决。 3.审议通过《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事李佳铭先生、张志

云先生、彭鑫先生回避了表决。 4.审议通过《关于 2026 年度职工董事薪酬方案的议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王成钢先生回避了

表决。

公司董事会审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》， 关联董事回避了表决，第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已 对该议案先行审议。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度 董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，

逐项审议通过以下 2 项子议案：

1. 审议通过《关于 2026 年度同时担任公司董事的高级管理人员薪 酬方案的议案》。

公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事林亦雯女士回避了

表决。 2.审议通过《关于 2026 年度其他高级管理人员薪酬方案的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了本项子议案。 公司董事会审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》，关联董事回避了表决，第八届董事会薪酬与考核委员会第四 次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日 在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需向公司股东会说明。 （四）审议通过《关于经理层成员 2025-2027 年任期经营业绩考

核指标的议案》。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于经理层成员 2025-2027 年任期经营 业绩考核指标的议案》，关联董事林亦雯女士回避了表决。第八届董 事会薪酬与考核委员会第四次会议已对该议案先行审议。根据公司经 理层成员任期制和契约化管理工作相关要求，董事会制定了经理层成 员 2025-2027 年任期经营业绩考核指标。

（五）审议通过《关于 2027 年员工招录计划的议案》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《关于 2027 年员工招录计划的议案》。 （六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议 案》，同意于 2026 年 11 月 16 日召开公司 2026 年第三次临时股东会， 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会 的通知》（公告编号：2026-033）。

三、备查文件

• 1.《第八届董事会第八次会议决议》及签署页；
• 2.《第八届董事会审计委员会第五次会议决议》及签署页；
• 3.《第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》及签署页。 特此公告。

中远海运科技股份有限公司 董事会

二〇二六年十月二十七日